公告日期：2019-04-29

证券代码：837230 证券简称：惠利股份 主办券商：国融证券



新疆惠利灌溉科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长尹强先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开

展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，由总经理汇报2018年度工作报告情况。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权。根据相关法律、法规、规范性文件和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：



按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程，公司董事会编制了《公司2018年年度报告全文及其摘要》。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，公司根据2018年度审计报告编制了《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案1.议案内容：



公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会……
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