公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-024
证券代码:837230 证券简称:惠利股份 主办券商:国融证券
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
新疆惠利灌溉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年8月
17日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十一次
会议通知》(以下简称“《通知》”),公司第二届董事会第十一次会议于2017
年8月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,
会议由董事长尹强主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司《2017年半年度报告》全文的议案
1、议案内容
《2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会表决。
公告编号:2017-024
(二)审议通过《新疆惠利灌溉科技股份有限公司信息披露管理制度》1、议案内容
《新疆惠利灌溉科技股份有限公司信息披露管理制度》。
2、议案表决结果:
同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会表决。
三、备查文件
《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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