公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-025
证券代码:837230 证券简称:惠利股份 主办券商:国融证券
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
新疆惠利灌溉科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017年8月
17日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第七次会
议通知》(以下简称“《通知》”),公司第二届监事会第七次会议于2017年8
月27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会
议由监事会主席蒋清敏主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年半年度报 公告编号:2017-025
告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地
反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议,依法履行了监事的职责。
2、 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况
本案无需提交股东大会表决。
三、备查文件
《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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