公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-022
证券代码:837228 证券简称:华兰海 主办券商:万联证券
广东华兰海电测科技股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
广东华兰海电测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开第
三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》,其中关联董事回避表决,并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.con.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。
因公司经营发展的需求,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下:
单位:元
调整后预
新增预 调整后预 计金额与
关 联 交 主要交易 原预计金额 累计已发 计发生 计发生金 上年实际发 上年实际
易类别 内容 生金额 金额 额 生金额 发生金额
差异较大
的原因
购 买 原
材料、燃
料 和 动
力、接受
劳务
出 售 产
品 、 商 传感器及 3,432,53 4,000,0 10,000,0 4,875,577.5 根据公司
品、提供 配件 6,000,000 3.39 00 00 6 经营发展
劳务 需要预计
委托关
联人销
售产品、
商品
接受关
公告编号:2023-022
联人委
托代为
销售其
产品、商
品
其他
合计 - 6,000,000 3,432,53 4,000,0 10,000,0 4,875,577.5
3.39 00 00 6
(二) 基本情况
关联方名称 地址 企业类型 法人代表
贵州航箭电子产品有 贵州省遵义市汇川区 有限责任公司(自然人 熊平
限公司 高坪街道逐梦路 555 投资或控股)
号(临港遵义科技城园
区 9 号楼第 2 层)
贵州航箭为公司副董事长兼总经理伍岳鹏持股 61.31%的公司,因此本次交易构成
关联交易。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 8 月 23 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增 2023 年日常
性关联交易的议案》,其中公司董事伍德常、伍岳鹏为该议案的关联方,对本议案回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
(二) ……
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