公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-020

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张荣武、汪洪生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过张荣
武先生、汪洪生先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限第二届董事会届满。
鉴于第二届董事会任期届满，公司于 2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第二次
临时股东大会审议通过张荣武先生、汪洪生先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年。

张荣武，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。现任公司独立董事，广州大学会计学教授、硕士生导师，广东风华高新科技股份有限公司、博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司独立董事，兼任教育部人文社会科学专家库专家、广东省科技计划项目评审专家、广东省高层次人才评审专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省正高级会计师职称评审专家、深圳市和广州市正高级会计师职称评审专家、广州市财政会计学会常务理事、佛山市科技金融协会入库专家。
汪洪生，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，法律专业人士。曾任安徽财经大学经济法教研室教师、广州超顺（香港）

公告编号：2022-020

投资公司仲裁法律部主管、广州市万通合作律师事务所专职律师、广东经纶律师事务所专职律师、广东立得律师事务所合伙人、国信联合律师事务所合伙人、广东君厚律师事务所担任合伙人；现任公司独立董事、北京大成（广州）律师事所担任合伙人。
二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张荣武、
汪洪生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张荣武 4 4 0 0 否 3

汪洪生 4 4 0 0 否 3

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

三、 ……
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