华兰海:第三届董事会第三次会议决议公告
华兰海资讯
2022-03-31 17:58:55
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公告日期:2022-03-31



证券代码:837228 证券简称:华兰海 主办券商:万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场与网络通讯相结合方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人:伍德常



6.会议列席人员:财务总监



7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。



董事汪洪生、张荣武因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:



该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露,详见如下公告:《广东华兰海电测科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《广东华兰海电测科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。





反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



同意董事会拟定的公司《2021 年度董事会工作报告》的全部内容。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司独立董事 2021 年述职报告的议案》

1.议案内容:



该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露,详见如下公告:《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号:2022-020)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



同意总经理拟定的《2021 年度总经理工作报告》的全部内容。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。





反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



同意董事会拟定的《2021 年度财务决算报告》的全部内容。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:



同意董事会拟定的《2022 年度财务预算报告》的全部内容。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:



该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露,详见如……
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