公告日期：2020-05-27

厦门集恩图造信息科技股份有限公司
章程

2020 年 3 月


目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 错误！未定义书签。
第一节 财务会计制度......错误！未定义书签。

第二节 内 部 审 计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......31
第一节 通知......31
第二节 公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资...... 32
第二节 解散和清算......33
第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

厦门集恩图造信息科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门集恩图造信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 36 号 101 单元 02 区

经营场所：厦门市软件园二期观日路 36 号 101 单元 02 区

第五条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。
第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：以“诚信立足，创新致远”的经营理念，为客户提高优质产
品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；测绘服务；建设工程勘察设计；规划管理。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，……
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