公告日期：2020-04-27

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源
厦门集恩图造信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营 第十二条 经依法登记，公司的经营范
范围：软件开发；信息系统集成服 围：软件开发；信息系统集成服务；信
务；信息技术咨询服务；数据处理 息技术咨询服务；数据处理和存储服
和存储服务；经营各类商品和技术 务；经营各类商品和技术的进出口（不
的进出口（不另附进出口商品目 另附进出口商品目录），但国家限定公
录），但国家限定公司经营或禁止 司经营或禁止进出口的商品及技术除
进出口的商品及技术除外。 外；测绘服务；建设工程勘察设计；规
划管理

无 第二十四条 公司因本章程第二十二条
第（一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公
司因第二十二条第（三）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。


无 第二十五条 公司依照本章程第二十二
条规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起十日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内
转让或者注销

无 第三十九条 （十三）审议批准公司与
关联方发生的成交金额（提供担保除
外）占公司最近一期经审计总资产 20%
以上且超过 300 万元的交易

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第四十条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议；符合下列情形
（一）本公司对外担保总额，达 之一的，还应当提交股东大会审议：
到或超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一
的 30%以后提供的任何担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司控股子公司及本公 （二）本公司及公司控股子公司的
司分公司禁止为任何担保对象提 对外担保总额，超过公司最近一期
供对外担保。 经审计净资产 20％以后提供的任
（三）禁止为资产负债率超过 50% 何担保；

的担保对象提供的担保； （三）为资……
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