公告日期:2023-10-23
公告编号:2023-017
证券代码:837227 证券简称:集恩图造 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门集恩图造信息科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日以邮件方
式发出
5.会议主持人:会议由林景荣主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 19 人,出席和授权出席职工代表 19 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事候选人》议案;
1.议案内容
鉴于本职工代表大会收到公司监事会职工代表监事罗小清于 2023 年 10 月
18 日递交辞职报告,现选举林景荣先生为公司职工代表监事,任职期限自 2023
年 10 月 23 日起至第三届监事会届满之日止,自 2023 年 10 月 23 日起生效。林
景荣先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格
公告编号:2023-017
的要求,不属于失信联合惩戒人员。
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董监高辞职公告》,公告编号为(2023-013)。
2.议案表决结果
同意 19 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《2023 年第一次职工代表大会决议》;
特此公告。
厦门集恩图造信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日
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