公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-018

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惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事补选暨提名第三届董事会补选董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员中原董事林全先生已经申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名。


公告编号：2021-018

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选的董事候选人：

提名黎晓龙先生为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期结束。

通过对上述董事候选人的个人履历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，详见惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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