公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-026
证券代码:837223 证券简称:深蓝科技 主办券商:中泰证券
青岛东方深蓝信息科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。
2019年公司预计租赁控股股东、实际控制人、董事吕明先生房屋作为外设研发中心,年租金不超过10万元。
(二) 表决和审议情况
2018年12月6日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度,关联董事吕明先生、肖宇先生回避表决。
上述议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2018-026
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1.自然人
姓名:吕明
住所:济南市纬二路147号
(二) 关联关系
吕明先生系公司控股股东、实际控制人、董事,持有公司
55.38%的股份。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
交易价格为市场公允价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的主要内容
2018年1月1日,公司与吕明先生签订《房屋租赁合同》,租赁其房屋作为外设研发中心,租赁期1年,年租金10万元,2018年12月31日合同到期后,公司拟继续租赁该房屋作为外设研发中心,年租金不超过10万元。公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
公告编号:2018-026
五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需,是公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。六、 备查文件目录
《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
青岛东方深蓝信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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