公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-023

证券代码：837223 证券简称：深蓝科技 主办券商：中泰证券

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长肖宇先生



6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-023

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方青岛创恒信网络技术有限公司发

生偶发性关联交易》议案



1.议案内容：



结合实际业务发展情况以及经营计划，公司拟向青岛创恒信网络技术有限公司采购产品和相应服务，采购金额不超过人民币200万元。



青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生系公司董事、副总经理、财务总监于丽霞女士之夫。



2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



根据《公司章程》及《关联交易管理与决策制度》的规定，关联董事于丽霞女士（系青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生之妻）回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



2019年公司预计租赁吕明先生房屋作为外设研发中心，年租金



公告编号：2018-023

不超过10万元。



吕明先生系公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司55.38%的股份。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



根据《公司章程》及《关联交易管理与决策制度》的规定，关联董事吕明先生、肖宇先生（系吕明先生姐姐的配偶）回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案



1.议案内容：



公司聘请的2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-023

（四）审议通过《关于提请召开青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会》议案



1.议案内容：



公司拟于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议以上议案。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

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