公告日期:2017-03-24
证券代码:837223 证券简称:深蓝科技 主办券商:中泰证券
青岛东方深蓝信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月14日上午9时00分
结束时间:2017年4月14日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日,股权登记日下
1
/
4
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
5、《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
6、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本2
/
4
人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月14日7:30-8:30
(三)登记地点:
青岛市市南区宁夏路288号市南软件园G2楼13层1001室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:青岛市南区宁夏路288号市南软件园G2楼13层1001
室
联系电话:0532-85938139
传真号码:0532-85938196
邮政编码:266071
联系人:胡凤
(二)会议费用:参会人员食宿费用及交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
3
/
五、备查文件目录
(一)《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第一届监事会第……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。