公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-001



证券代码：837223 证券简称：深蓝科技 主办券商：中泰证券



青岛东方深蓝信息科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖宇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于预计公司2017年度与关联方吕明先生发生关联



交易的议案》



1.议案内容



2017 年公司预计向控股股东、实际控制人、董事吕明先生支付



外设研发中心房屋租金10万元。



2.议案表决结果：



同意股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东吕明先生持有股份数为14,400,000股、肖宇先生（与



吕明先生系郎舅关系）持有股份数为3,600,000股、青岛深蓝同创信



息技术管理中心（有限合伙）（肖宇先生持有60.00%的合伙份额）持



有股份数为4,250,000股回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2017年度与青岛创恒信网络技术有限



公司发生关联交易的议案》



1.议案内容



2017年公司预计向青岛创恒信网络技术有限公司支付维护费10



万元。



2.议案表决结果：



同意股数21,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-001



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东青岛深蓝同创信息技术管理中心（有限合伙）（于丽霞女士持有 40.00%的合伙份额，系青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生之妻）持有股份数为4,250,000股回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会决议》



青岛东方深蓝信息科技股份有限公司



董事会



2017年1月3日




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