公告日期：2016-06-08

证券代码：837223 证券简称：深蓝科技 主办券商：中泰证券

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(三)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(四)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(五)审议通过《关于预计青岛东方深蓝信息科技股份有限公司2016年日常关联交易的议案》

1.议案内容

（1）2016年公司预计向控股股东吕明先生支付外设研发中心房屋租金10万元；

（2）2016年公司预计从青岛创恒信网络技术有限公司采购服务10万元。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕明、肖宇（与吕明系郎舅关系）、青岛深蓝同创信息技术管理中心（有限合伙）（肖宇持有60%股权，并担任执行事务合伙人）回避表决，上述关联股东持有公司股份合计22,250,000股，占公司股份总数的85.58%。

(六)审议通过《关于<2015年度财务会计报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度财务会计报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关……
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