公告日期:2018-02-09
证券代码:837219 证券简称:耀源咨询 主办券商:国联证券
北京耀源咨询股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月2日,电子邮件通知。
2、会议召开时间:2018年2月9日
3、会议召开地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦308
室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长王辉先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容
拟将公司经营范围变更为:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;市场调查;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。最终以工商登记部门核准为准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟变更经营范围,拟将《公司章程》修订如下:
修改公司章程第二章第十四条:
原公司章程为:经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:投资咨询;企业管理咨询;企业策划;市场调查;投资管理;财务咨询。(以工商局核准登记备案为准)。
修改后的公司章程为:经依法登记,公司的经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;市场调查;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。
(以工商局核准登记备案为准)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
1、议案内容
公司将于2018年2月26日召开2018年第二次临时股东大会,
审议如下议案:
1.审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京耀源咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
北京耀源咨询股份有限公司
董事会
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