公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-014
证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券
北京软告科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月27日10:00。

预计会期0.5天。
采用通讯方式参加股东大会的股东，召开时间同现场参会的股东。
（五）会议召开方式
现场方式召开。
不能到现场的股东则采用通讯方式参与。


公告编号：2018-014
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）,《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-015）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）
（三）审议《关于终止股票发行的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）,《关于终止股票发行的议案》（公告编号：2018-016）。


公告编号：2018-014
（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
议案内容详见2018年12月10日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-017）。
三、议登记方法
（一）登记方式

1、符合条件的法人股东，如法定代表人出席的，应持加盖法人单位印章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托非法定代表人出席的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续；

2、符合条件的自然人股东持本人身份证办理登记手续；

3、自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2018年12月27日上午9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：武燕霞联系电话：13911032528联系地址：北
京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B1座1705室
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿自理。
五、备查文件目录
北京软告科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议


公告编号：2018-014
北京软告科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。