公告日期：2017-09-26

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年9月25日，本公司与刘旸、深圳前海亚信华创投资合伙



企业（有限合伙）于北京签订协议，交易标的为公司与刘旸、深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）签署《贷款协议》，协议约定刘旸、深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）向公司提供无息贷款，贷款期限为1年。



(二)关联方关系概述



刘旸为公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长及总经理职务；深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）为公司在册股东；本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年9月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议



审议通过了《公司与刘旸签署《贷款协议》的议案》。议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。本议案回避表决情况：关



联董事刘旸回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 会议审议



通过了《公司与深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）签署《贷款协议》的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案回避表决情况：本议案不涉及回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市丰台区马家堡西



刘旸 路30号院5楼4门1101 - -



号



深圳前海亚信华 深圳市前海深港合作区



创投资合伙企业 前湾一路1号A栋201 有限合伙企业 -



（有限合伙） 室



(二)关联关系



刘旸直接持有公司4,940,160股股份，占总股本的23.98%，为



公司第一大股东；担任宁波高新区凤巢投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区凤巢投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司23.74%的股份；担任宁波高新区才盟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区才盟投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司6.02%的股份；担任宁波高新区聚福缘投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制宁波高新区聚福缘投资管理合伙企业（有限合伙）持有的股份公司5.38%的股份。刘旸直接持有及实际控制的股份占股份公司股份总数的59.12%，是公司控股股东、实际控制人。



深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）为公司在册股东，持有公司2,051,482股股份，占总股本的9.96%。



三、交易协议的主要内容



公司与刘旸、深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）签署《贷款协议》，协议约定刘旸、深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）向公司提供无息贷款，贷款期限为1年。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次无息贷款交易公允，不存在损害公司和其它非关联股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易的真实目的是公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有助于公司的业务发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易系为公司业务发展与日常经营提供的流动资金，不存在损害公司和其它非关联股东利益的情况，不对会公司产生不利影响。



六、备查文件目录



（一）北京软告科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议（二）北京软告科技股份有限公司与刘旸签署的《贷款协议》



（三） 北京软告科技股份有限公司与深圳前海亚信华创投资合伙企



业（有限合伙）签署……
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