公告日期：2017-02-03

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月3日



2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 63号卫星大厦



1401-1403室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘旸



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召集程序复核公司章程和《公司法》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,182,400股，占公司股份总数的59.12%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》



1.议案内容



为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京软告科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京软告科技股份有限公司有限公司募集资金管理制度》。详见《北京软告科技股份有限公司募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司股票发行方案（修订版）的议案》1.议案内容



公司本次拟发行股票不超过166万股（含166万股），募集资金



总额不超过1992万元（含1992万元）。公司本次股票发行对象为公



司在册股东以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司



监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的新增投资者。如《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过，则现有股东不享受本次发行股票的优先认购权；如未经股东大会审议通过，则在册股东在其认购上限内享有优先认购权。本次股票发行价格区间为不高于人民币12元/股，本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、近一期净利润、每股净资产等因素。本次募集资金全部用于补充公司流动资金以及推动项目建设。此次股票发行方案的具体内容详见《北京软告科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》。



2.议案表决结果：



同意股数12,182,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



①原《北京软告科技股份有限公司章程》第十九条为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一) 公开发行股份；(二) 非公开发行股份；(三) 向现有股东派送红股；(四) 以公积金转增股本；(五) 法律、行政法规规定的其他方式”。现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一) 公开发行股份；(二) 非公开发行股份；(三) 向现有股东派送红股；(四) 以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定的其他方式。 公司发行股份，现有股东无优先认购权。”



② 根据本次股票发行导致的注册资本、股份数额变更等事项，



修改公司章程中相应条款。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。



2.议案表决结果：



同意股数12,……
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