公告日期：2018-04-23

证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2018年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018



年度因日常生产经营需要，将与关联方前海拉瓦动漫（深圳）有限公司（以下简称“前海拉瓦”）发生日常性关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为3,000万元。



（二）关联方关系概述



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的董事长、总经理。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室



召开，会议审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议



案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：



审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。



公司第一届监事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室



召开，会议审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议



案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市前海深港合作区前湾一



前海拉瓦动漫路1号A栋201室（入驻深圳市



（深圳）有限 前海商务秘书有限公司）经营场 有限责任公司 刘婕



公司 所：深圳市福田区华富街道田面



城市大厦17E



（二）关联关系



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的董事长、总经理。



三、交易协议的主要内容



前述关联交易尚未签订具体合同；在2018年度日常性关联交易



预计总金额范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与前海拉瓦签署动漫版权授权使用协议。



四、定价依据及公允性



（一）定价依据



前述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。



（二）定价公允性



前述关联交易定价依据合理，保证价格公允、有效，相关交易公平、公正，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司与关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上在采购方面的关联交易，能够授权公司开展动漫版权运营和IP衍生品开发，有利于保证公司正常的生产经营。



（二）本次关联交易对公司的影响



前述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与前述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。



六、备查文件目录



（一）《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；（二）《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



深圳市指媒数字股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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