指媒数字:2017年度日常性关联交易预计的公告
指媒数字资讯
2017-04-21 16:08:50
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公告日期:2017-04-21

公告编号:2017-017



证券代码:837213 证券简称:指媒数字 主办券商:九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



2017年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



深圳市指媒数字股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017



年度因日常生产经营需要,将与关联方前海拉瓦动漫(深圳)有限公司(以下简称“前海拉瓦”)发生日常性关联交易,公司预计上述日常关联交易总金额为3,000万元。



(二)关联方关系概述



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第六次会议于2017年4月21日在公司会议室



召开,会议审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议



案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:



审议本议案时,关联董事刘婕、刘思源回避表决。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



公告编号:2017-017



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市前海深港合作区



前海拉瓦动漫(深圳)前湾一路1号A栋201室 有限责任公司 刘婕



有限公司 (入驻深圳市前海商务



秘书有限公司)



(二)关联关系



公司控股股东、实际控制人刘婕为前海拉瓦的执行董事、总经理。



三、交易协议的主要内容



前述关联交易尚未签订具体合同;在2017年度日常性关联交易



预计总金额范围内,公司经营管理层将根据业务开展的需要,与前海拉瓦签署动漫版权授权使用协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价依据



前述关联交易,均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算;若无国家物价管理部门规定的价格,则比照当地的市场价格,市场价格获取办法为通过市场调研,了解其他方采购或销售价格;若无可比的当地市场价格,则经双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算,价格与其向第三方销售(采购)价格相同,确保关联交易公允。



公告编号:2017-017



(二)定价公允性



前述关联交易定价依据合理,保证价格公允、有效,相关交易公平、公正,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司与关联方的交易是基于资源合理配置,并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上在采购方面的关联交易,能够授权公司开展动漫版权运营和IP衍生品开发,有利于保证公司正常的生产经营。



(二)本次关联交易对公司的影响



前述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与前述关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。



六、备查文件目录



《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》深圳市指媒数字股份有限公司



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