公告日期:2017-03-27
证券代码:837213 证券简称:指媒数字 主办券商:九州证券
深圳市指媒数字股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
深圳市指媒数字股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立控股子公司深圳市共享能源技术有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的公司名称为准),注册地为深圳市,注册资本为人民币15,000,000.00元,其中本公司拟出资人民币7,650,000.00元,占注册资本的51.00%,深圳市承坤能源科技有限公司拟出资6,000,000元,占注册资本40%,张廓拟出资 1,350,000元,占注册资本9%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》;表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项,本议案无需股东大会审议通过。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次设立子公司需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资涉及智能硬件在物联网和空气能设备联网管理、热能交易等领域的衍生应用,针对的是家用和商用空气能热泵应用的细分市场,通过设备的联网管控,实现家庭、工厂、写字楼等建筑物使用热能的网络化、智能化管理和交易。本公司在智能化技术、网络平台技术有深厚的技术储备和基础,这一项目将使得本公司的技术优势和团队优势发挥更大效用,提升盈利能力和产品的附加值。
二、交易对手方的情况介绍
法人情形:
交易对手方名称:深圳市承坤能源科技有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
主要办公地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人姓名:梁桂梅
注册资本币种:人民币
注册资本金额:10,000,000.00
营业执照号:91440300MA5DJYMR5N
主营业务:从事空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的研发、销售;清洁能源技术的开发;研发、销售空气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具;货物及技术进出口;用节能环保技术实现的制冷、供暖及热水供应、温度控制等的综合解决方案的提供。各种清洁能源的综合利用开发研制动力驱动系统;空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的生产;生产气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具;工程设备安装,设备维修保养;加工有色金属。
交易对手方与本公司不存在关联关系。
自然人情形:
交易对手方姓名:张廓
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:山东省济南市
交易对手方与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明:本次对外投资的出资来源为自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:深圳市共享能源技术有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的公司名称为准)
注册地:深圳市
经营范围:从事空气能动力、供热、制冷、发电、储能及新能源汽车等节能环保产品的研发、生产、销售;研发、生产、销售空气源热泵热水器、空气源热泵供暖设备、空气源热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、冷藏保温柜、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具;研发、生产、销售智能空气净化设备、净水设备;研发、生产、销售太阳能光伏发电设备、光伏照明、太阳能路灯、太阳能供热、制冷设备;研发、生产、销售空气能、太阳能、地热能、水力发电的储能设备;机电设备、家电产品及节能工程设备的销售、安装、维护、保……
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