公告日期：2017-03-27

证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券



深圳市指媒数字股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立控股子公司深圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币15,000,000.00元，其中本公司拟出资人民币7,650,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳市承坤能源科技有限公司拟出资6,000,000元，占注册资本40%，张廓拟出资 1,350,000元，占注册资本9%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，本议案无需股东大会审议通过。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立子公司需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资涉及智能硬件在物联网和空气能设备联网管理、热能交易等领域的衍生应用，针对的是家用和商用空气能热泵应用的细分市场，通过设备的联网管控，实现家庭、工厂、写字楼等建筑物使用热能的网络化、智能化管理和交易。本公司在智能化技术、网络平台技术有深厚的技术储备和基础，这一项目将使得本公司的技术优势和团队优势发挥更大效用，提升盈利能力和产品的附加值。



二、交易对手方的情况介绍



法人情形：



交易对手方名称：深圳市承坤能源科技有限公司



注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室



主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室



法定代表人姓名：梁桂梅



注册资本币种：人民币



注册资本金额：10,000,000.00



营业执照号：91440300MA5DJYMR5N



主营业务：从事空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的研发、销售；清洁能源技术的开发；研发、销售空气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；货物及技术进出口；用节能环保技术实现的制冷、供暖及热水供应、温度控制等的综合解决方案的提供。各种清洁能源的综合利用开发研制动力驱动系统；空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的生产；生产气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；工程设备安装，设备维修保养；加工有色金属。



交易对手方与本公司不存在关联关系。



自然人情形：



交易对手方姓名：张廓



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：山东省济南市



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源为自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：深圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）



注册地：深圳市



经营范围：从事空气能动力、供热、制冷、发电、储能及新能源汽车等节能环保产品的研发、生产、销售；研发、生产、销售空气源热泵热水器、空气源热泵供暖设备、空气源热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、冷藏保温柜、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；研发、生产、销售智能空气净化设备、净水设备；研发、生产、销售太阳能光伏发电设备、光伏照明、太阳能路灯、太阳能供热、制冷设备；研发、生产、销售空气能、太阳能、地热能、水力发电的储能设备；机电设备、家电产品及节能工程设备的销售、安装、维护、保……
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