公告日期:2016-09-13
公告编号:2016-014
证券代码:837213 证券简称:指媒数字 主办券商:九州证券
深圳市指媒数字股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月10日
2.会议召开地点:深圳市指媒数字股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘婕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准等。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份26,595,745股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
公告编号:2016-014
1.议案内容
议案内容详见 2016年 8月 26 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2016-012)。
2.议案表决结果:
同意股数10,638,298股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司章程规定,出席本次股东大会的关联股东刘婕、深圳市中能建投投资发展有限公司回避表决,其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。
三、备查文件目录
(一)《深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
决议》。
深圳市指媒数字股份有限公司
董事会
2016年9月13日
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