公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-010

证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月25日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长刘婕女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市指媒数字股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<深圳市指媒数字股份有限公司2016年半年度报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）通过关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案

议案内容：公司拟定于2016年9月10日上午9时-11时召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-010

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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