公告日期：2024-04-26

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008
潍坊智新电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（魏学军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、 个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历
任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。 2020 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况


作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人具备《上市公司独立董事
管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等文件所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的
情况。

二、 2023 年度履职情况

2023 年度，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会、独立董事专门会
议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。本人会前认真研读议案资
料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话、视频等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合
理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2023 年度，公司召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人对公司董事

会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股
东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了
相关审批程序，合法有效。2023 年度，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事

姓名 应出席 亲自出席 应列席 实际列席
出席方式 投票情况

次数 次数 次数 次数

魏学军 现场、通讯 7 7 全部同意 3 3

（二）发表独立意见情况

2023 年度，作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司 2023 年
度董事会所有议案行使表决权。本人本着认真履职、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，在每次董事会会议召开前认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对募集资金管理、年度利润分配、聘任审计机构、关联交易等董事会相关议案均发表了独立、客观、专业的意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人根据相关规定
对有关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

序 发表意
董事会届次 ……
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