公告日期：2024-04-26

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007
潍坊智新电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理李良伟先生代表公司管理层对 2023 年度公司的运营及治理做具体报告，并对 2024 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵庆福先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理做具体报告，并对 2024 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事魏学军先生和张松旺先生分别就其 2023 年度履职工作做出报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告（魏学军）》和《2023 年度独立董事述职报告（张松旺）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。


4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。公司董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了《2023 年度审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2024 年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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