公告日期：2022-04-25

证券代码：837207 证券简称：水发环境 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837207 水发环境 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师
（七）会议地点

山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司章程。
此外，2021 年 3 月，公司名称变更为水发环境科技股份有限公司，根据现
有公司名称，对公司章程的相关条款进行修订。

具体如下：

原规定 修订后

第三十一条 公司、股东、董事、监事、 第三十一条 公司、股东、董事、监事、 高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠 纷，应当先行通过协商解决。协商不 纷，应当先行通过协商解决。协商不
成的，可以通过诉讼方式解决。 成的，可以通过诉讼方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实
际控制人应该制定合理的投资者保护
措施，通过提供现金选择权、回购安
排等方式……
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