公告日期:2021-12-16
证券代码:837207 证券简称:水发环境 主办券商:中泰证券
水发环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日上午 9:30-10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837207 水发环境 2021 年 12 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名刘鲁民继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名刘鲁民先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
刘鲁民先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(二)审议《关于提名牛争光继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名牛争光先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
牛争光先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(三)审议《关于提名郭西敬继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名郭西敬先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
郭西敬先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(四)审议《关于提名尚绪良继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名尚绪良先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
尚绪良先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(五)审议《关于提名马文杰继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名马文杰先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
马文杰先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(六)审议《关于提名苏少华继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名苏少华先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
苏少华先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事的资格。
(七)审议《关于提名潘宝彬继任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查,提名潘宝彬先生继任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效……
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