公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-017
证券代码:837206 证券简称:西藏天旅 主办券商:财富证券
西藏天康旅游股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《西藏天康旅游股份有限公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数11,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案
公告编号:2019-017
1.议案内容:
详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告编号:2019-006《董事监事换届公告》。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案
1.议案内容:
详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告编号:2019-006《董事监事换届公告》。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《西藏天康旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
西藏天康旅游股份有限公司
董事会
2019年4月18日
公告编号:2019-017
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