公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-007

股票代码：837206 证券简称：西藏天旅 主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司



职工代表大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话方式发出

5.会议主持人：阿芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行选举，选举吴熙为第二届监事会职工代表监事，任期与第二届非职工代表监事一致。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司2019年职工代表大会第次会议决议》。



西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2019年3月27日


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