公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-003
证券代码：837206 证券简称：西藏天旅 主办券商：财富证券
西藏天康旅游股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月3日9时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-003
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘请的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）双方签订的《审计业务约定书》目前已履行完毕，经双方友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，为保证2018年年度报告审计工作顺利进行，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年年度报告审计工作
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年4月2日9时00分至2019年4月2日9时30分（三）登记地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号公司

公告编号：2019-003
办公室 联系人：卫娜 联系电话：15889076725

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西藏天康旅游股份有限公司
董事会
2019年3月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。