公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-016



证券代码：837206 证券简称：西藏天旅 主办券商：财富证券



西藏天康旅游股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月29日



2、会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元



2号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴萍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集人为董事会,会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告的形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



公告编号：2017-016



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》



1、议案内容



为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向西藏银行股份有限公司申请总额不超过人民币 280 万元的综合授信额度。以公司位于拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号，面积478.31平方的房产作为抵押。贷款期限为2年。具体抵押数额以公司与银行签订的抵押合同为准。



具体内容详见公司于2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统



指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的议案》1、议案内容



公告编号：2017-016



为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向西藏银行股份有限公司申请总额不超过人民币 280 万元的综合授信额度，期限 2年，公司以位于拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号，面积478.31平方的房产作为抵押物，吴萍为此项授信提供连带责任保证担保。



具体内容详见公司于2017年6月13日在全国中小企业股份转让系统



指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



吴萍为关联股东,故回避表,回避表决股数为6,400,000股。



四、备查文件目录



《西藏天康旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。



西藏天康旅游股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。