公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-045

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 11 月 30 日审议并通过：

聘任李玉欣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由公司
董事长常全忠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司因经营发展需要对高级管理人员进行人事调整。

公司免去王国虎先生担任的财务负责人职务；聘任李玉欣先生担任财务负责人。（三）新任董监高人员履历

李玉欣先生个人简历：

李玉欣，男，汉族，中共党员，陕西省商洛市人，1990 年 6 月出生，2012 年 7 月
毕业于兰州交通大学博文学院会计学专业，大学本科学历。2012 年 9 月至 2014 年 5 月，
在金川集团股份有限公司铁路运输分公司车务段工作；2014 年 5 月至 2016 年 10 月，
在金川集团股份有限公司二矿区财务室工作；2016 年 10 月至 2018 年 6 月，在金川集
团股份有限公司财务部预算室工作；2018 年 6 月至 2020 年 1 月，在金川集团股份有限
公司财务部任资金室副经理；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，在金川集团（香港）资源

公告编号：2020-045

控股有限公司任财务部副经理；2020 年 11 月至今，在兰州金川新材料科技股份有限公司任财务部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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