公告日期:2020-12-02
公告编号:2020-047
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
兰州金川新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月30日召开第二届董事会第十次会议。作为独立董事,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等有关规定,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
公司拟聘任李玉欣担任公司财务总监,我们认为李玉欣具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,本次人事变动有利于满足公司业务和生产经营的需要,符合公司的整体利益。因此,我们一致同意公司聘任李玉欣担任公司财务总监。
兰州金川新材料科技股份有限公司
独立董事:万红波、刘顺仙、拓钊
2020 年 12 月 2 日
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