公告日期:2020-05-19
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长常全忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数1,065,376,971 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事郭泽林、王树亮因出差请假缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事蔡娟因出差请假缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司董事会所做的《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司监事会所做的《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司独立董事所做的《2019 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
报告期内,公司实现营业总收入 37.63 亿元,较上年同期减少 22.31%;实
现净利润-5.13 亿元,较上年同期增加 65.02%。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司 2020 年度进行的财务统筹与预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2019 年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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