公告日期：2020-05-19

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，表决结果：同意股数 1,065,376,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

兰州金川新材料科技股份有限公司章程

（修订后）

目录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份增减和回购

第二节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定


第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 党委会
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 投资者关系管理
第十一章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 内部规章制度
第十五章 附 则


第一章 总则

第一条 为维护兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由兰州金川新材料科技有限公司整体变更设立；公司在兰州市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：916201007677150289。
第三条 根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，公司设立中国共产党兰州金川新材料科技股份有限公司委员会，把加强党的领导和完善公司治理相统一。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革转型发展。

第四条 公司注册名称：

中文全称：兰州金川新材料科技股份有限公司

第五条 公司住所：兰州市榆中县和平经济开发区

第六条 公司注册资本为人民币 1,065,376,971 元。

第七条 股份有限公司营业期限至 2054 年 11 月 17 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财……
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