公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-036
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司因经营发展需要进行人事调整,根据公司控股股东提名,公司于 2021 年 11 月
30 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于提名麻在生先生担任公司董事
的议案》,议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;审议通过《关于提
名刘建先生担任公司董事的议案》,议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0 票。
免去王宏林先生的董事,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去鲍兴旺先生的董事,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
公司因经营发展需要进行人事调整。
王宏林先生不再担任公司董事职务,提名麻在生先生担任公司董事。
鲍兴旺先生不再担任公司董事职务,提名刘建先生担任公司董事。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2021-036
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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