公告日期:2021-11-15
公告编号:2021-032
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨晓霞
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》
1.议案内容:
受新能源汽车行业以及锂电池行业消费的带动,锂离子电池及电池材料市场发展迅猛。为持续提高公司三元前驱体产品的市场占有率,提升电池材料产品技
公告编号:2021-032
术层次、优化产品结构,促进公司长期、稳健发展,公司拟开展相关固定资产投资项目建设。
公司组织相关技术人员完成了《100kta 动力锂离子电池用三元前驱体项目后 7 万吨工程》、《高电压四氧化三钴工艺优化项目》两个固定资产建设项目的方案确定和可行性研究工作。项目的可行性研究报告已通过专家组评审,认为方案论证充分,技经、环保可行。公司董事会同意批准上述项目立项实施,并提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号 2021-033)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2021-032
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
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