公告日期:2021-04-26
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 09 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837205 金川科技 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所程璇、赖熠律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议公司董事会所做的《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议公司监事会所做的《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议公司独立董事所做的《2020 年度独立董事述职报告》。
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议公司的 2020 年度财务决算报告。公司实现营业总收入 46.05 亿元,较
上年同期增加 22.40%;实现净利润 6,589.22 万元。
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议公司 2021 年度的财务统筹与预算方案。
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2020 年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定,公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于
2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
(八)审议《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,及公司2020 年实际发生的日常性关联交易情况,公司拟追认 2020 年超出原预计额度的
日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于补充确认 2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-013)。本议案属于关联交易议案,关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司回避表决。
(九)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
公司预计 2021 年可能与关联方发生的日常性关联交易总额为 769,310.00
万元,主要交易类别为:从关联方采购商品、接受劳务;向关联方销售商品和副产品;从关联方租赁房屋;向关联方出租房屋;从关联方借款(借款及产生利息支出);向关联方进行资金归集(存款及产生利息收入)。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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