公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-013

证券代码：837205 证券简称：金川科技 主办券商：华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，及公司 2020
年实际发生的日常性关联交易情况，公司拟补充确认 2020 年超出原预计额度的日常性关联交易：

关联方 关联交易类别 2020 年 2020 年 需确认金额

名称 预计发生金额 实际发生金额

从关联方采购商品、接 2,050,000,000.00 1,956,279,982.92

受劳务

向关联方出售商品 700,000,000.00 640,970,794.19

向关联方出售副产品 600,000,000.00 429,692,341.04

从关联方租赁房屋 7,100,000.00 4,698,563.19

金川集团股 向关联方出租房屋 2,500,000.00 1,723,575.64

份有限公司 从关联方借款 1,000,000,000.00 725,000,000.00

从关联方借款利息支出 12,000,000.00 26,840,471.98 14,840,471.98

从关联方开具承兑汇票 50,000,000.00

向关联方进行资金归集 900,000,000.00 1,944,764,909.61 1,044,764,909.61

向关联方进行资金归集 450,000.00 446,981.99

产生的利息收入

其他 1,500,000.00 1,590,065.58 90,065.58

年度合计 5,323,550,000.00 5,732,007,686.14 1,059,695,447.17

相关说明：

1、公司 2020 年日常关联交易总额超出年度预计总额；


公告编号：2021-013

2、公司从关联方借款利息支出的日常关联交易超出预计额度 1,484.05 万元；
3、公司向关联方进行资金归集的日常关联交易超出预计额度 104,476.49 万元；
4、公司与关联方的其他日常关联交易超出预计额度 9.01 万元；

超出原单项预计金额的日常关联交易共需补充确认 105,969.54 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
补充确认 2020 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》。本议案属于关联交易议案，关联董事杨晓霞、郭泽林、王宏林、王树亮、鲍兴旺回避表决，非关联董事进
行了表决，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章
程》、《关联交易管理制度》的规定，本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项出具了意见：经核查，我们认为：补充确认的日常性关联交易属正常业务经营事项，上述关联交易的价格参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况；补充确认的日常性关联交易事项不会对……
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