公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-006
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事王宏林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数1,065,376,971 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事常全忠因公务缺席,董事鲍兴旺因病请假缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理王树亮,副总经理朱永泽,财务总监李玉欣,董事会秘书张泓列
公告编号:2021-006
席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要进行人事调整,常全忠先生将不再担任公司董事职务。为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范,根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定,选举杨晓霞女士担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事免职公告》(公告编号:2021-002)、《董事任命公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,065,376,971 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
常全忠 董事 离职 2021 年 4 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
杨晓霞 董事 任职 2021 年 4 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
(一)《兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2021-006
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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