公告日期:2021-04-01
公告编号:2021-002
证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券
兰州金川新材料科技股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 3 月 30 日审议并通过:
免去常全忠先生的董事,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 9 人,会议由公司
董事长常全忠主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司因经营发展需要进行人事调整。
常全忠先生将不再担任公司董事职务,拟提名杨晓霞女士担任董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2021-002
三、备查文件
(一)《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
兰州金川新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
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