公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-033



证券代码：837204 证券简称：七河生物 主办券商：光大证券



山东七河生物科技股份有限公司



董事长任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年6月17日审议并通过:



选举苏耜同为公司第三届董事会董事长，任职期限自2017年



6月17日至2020年6月16日。



本次会议召开15日前已书面通知全体董事，实际到会董事7



名，会议由苏耜同先生主持。



以上决议表决情况为:



7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董事的基本情况



该选举董事长苏耜同持有公司股份8,893,000股，占公司股本



的18.58%；



(三)任命/免职原因



因董事会换届需要，经第三届董事会第一次会议审议选举董事 公告编号：2017-033



长。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次聘任及选举未对公司生产、经营产生不利的影响。



(三)新一届董事长是否属于失信联合惩戒对象



经核查，新上任的董事长不属于失信联合惩戒对象。



三、备查文件



1、《山东七河生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



山东七河生物科技股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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