公告日期：2016-08-11

公告编号： 2016-015

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证券代码： 837204 证券简称： 七河生物 主办券商： 光大证券

山东七河生物科技股份有限公司

对外投资的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司七河香取农产株式会社， 注册地为日

本千叶县 (暂定)， 注册资本为日元500,000,000.00元。

（二） 审议和表决情况

本次设立全资子公司经公司第二届董事会第十一次会议审议通

过， 表决情况： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。 根据《 对

外投资管理制度》 第三章 对外投资的批准及审批权限 第九条一个

会计年度内累计达到或超过公司最近一期经审计的净资产额百分之

十但不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资

由董事会审议。 本次投资事项属于公司董事会决策权限内， 不需提交

公司股东大会审议批准。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地相关管理部门办理注册登记手续。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 七河香取农产株式会社

注册地： 日本千叶县(以实际注册为准)

经营范围： 食用菌加工、 生产、 销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

山东七河生物科技股份有

限公司

日元 500,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、 存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

为了进一步开拓海外市场， 扩大市场份额， 树立公司的品牌国

际形象， 更好地为客户提供服务， 增加公司营业收入， 促进公司快速

发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

由于日本的法律、 政策体系、 商业环境与中国存在较大的区别，

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故该公司的设立与运营存在一定的风险， 公司需要尽快熟悉并适应日

本的法律政策和文化环境。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司是公司自身发展的需要， 对公司长期发展

和布局具有积极意义， 对公司未来财务和经营成果具有积极影响。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

山东七河生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。