公告日期:2018-12-03
公告编号: 2018-041
证券代码: 837202 证券简称: 汇星新材 主办券商: 东莞证券
广东汇星新材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 12 月 3 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2018 年 12 月 2 日以电话、短信、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人: 陈志玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》 和《公司章
程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,为使公司第二届监事会的各项工
公告编号: 2018-041
作顺利开展,现推选陈志玲为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会
届满。 陈志玲符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求,且未被
纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管
问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》
广东汇星新材料科技股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 3 日
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