公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-027
证券代码:837202 证券简称:汇星新材 主办券商:东莞证券
广东汇星新材料科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈志玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对董事会编制的公司《2018年半年度报告》进行审核,并发表书面审核意见。
公告编号:2018-027
详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-43,545,966.03元,公司实收股本总额为37,400,000.00元,未弥补亏损已超过公司实收股本总额。公司对亏损原因进行了深入分析,并拟定相关对策。目前,公司商业模式、产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响,未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况,资产负债结构合理。虽未弥补亏损已超过公司实收股本总额,但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十三次会议决议》
广东汇星新材料科技股份有限公司
监事会
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