公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-004
证券代码:837202 证券简称:汇星新材 主办券商:东莞证券
广东汇星新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:赵小云
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份32,500,000股,占公司股份总数的86.90%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-004
(一)审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司原审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。根据公司业务发展需要,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。详见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
2、议案表决结果:
同意股数32,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的公司《2018 年第一次临时股东大会决
议》;
广东汇星新材料科技股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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