公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-024



证券代码：837202 证券简称：汇星新材 主办券商：东莞证券



广东汇星新材料科技股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月30日9时30分



结束时间： 2017年7月30日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月26日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席。



公告编号：2017-024



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于追认偶发性关联交易的议案》；



详见公司于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。



3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采用信函或传真方式登记。但出席会议时，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。



（二）登记时间: 2017年7月29日9时30分至16时30分



（三）登记地点: 公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：肖红红



电话：0769-88432030； 传真：0769-88432335；



地址：东莞市洪梅镇河西工业区汇星新材总部（邮编：523160）



（二）会议费用：食宿及交通费用自理。。



（三）临时提案



若有临时提案，请于股东大会召开10日前向公司董事会提出。



五、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；



广东汇星新材料科技股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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