公告日期：2022-04-25

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837201 盈茂光电 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所周鹏、周勇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定、编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定、编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）及《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》


根据公司 2021 年度财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

根据公司2021年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2022年财务预算报告。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定不分配 2021 年度利润。
（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作持续、稳定的开展，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下

原规定 修订后


一百八十七条 公司与投资 一百八十七条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：
者沟通的主要方式包括但 (一) 定期报告与临时报告；

不限于： (二) 股东大会；

(一) 定期报告与临时报 (三) 公司网站；

告； (四) 一对一沟通；

(二) 股东大会； (五) 邮寄资料；

(三) 公司网站； (六) 电话咨询；

(四) 一对一沟通； (七) 其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定
(五) 邮寄资料； 的方式。

(六) 电话咨询； 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、……
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