公告日期：2024-04-22

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00-12:00。

预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837200 辰隆万物 2024 年 5 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏烨辉律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行董事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进行了总结，形 成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进 行了总结，形成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-007）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，
充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制 和安排，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决 定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提 下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理
财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置 资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于公司 2024 年……
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